На устроенной Milton Group феерической вечеринке по случаю нового, 2020 года сотрудники пили и гуляли на полную катушку. В какой-то момент из зала, где шло веселье, вышли самые важные люди этого вечера, чтобы сделать общее фото. Фото, выложенное в Instagram как минимум двумя участниками съемки, стало важной уликой для журналистов. Оно доказывало, что Milton действует далеко за пределами Украины, где компания управляет в Киеве колл-центром телефонных мошенников, которые вытягивают из доверчивых клиентов средства.
На основе данных из соцсетей, интервью с инсайдерами и сведений от журналистов под прикрытием OCCRP может смело сказать, что киевский колл-центр Milton Group — лишь один из многих однотипных структур в разных странах. В них сотни «специалистов по продажам» навязывают сомнительные инвестиции наивным потребителям по всему миру.
На снимке из Instagram можно видеть официального советника министра обороны Албании. Через пару человек от него стоит бизнесмен Давид Тодуа - уроженец Грузии с израильским паспортом уже был «на прицеле» у журналистов после показаний заявителя о коррупции — сотрудника киевского колл-центра. Нет официальных документов, связывающих Тодуа и Milton Group, но точно известно, что он владеет платежной интернет-платформой, через которую обрабатывали платежи жертв Milton Group.
Заявитель о коррупции передал журналистам массив внутренних данных Milton и согласился вернуться в Киев, чтобы посетить и снять на скрытую камеру очередную новогоднюю вечеринку компании, которая обещала быть роскошной.
В сценарии вечеринки был сюжет «Великого Гэтсби» — классики американской литературы о страстях и шике эпохи расцвета джаза. На сцене в свете неоновых огней поражали своим искусством артисты, а сотрудникам Milton раздавали бонусы — деньги и автомобили. Руководство произносило речи, а затем был презентован торт с тремя свечами в честь трехлетия компании.
Гендиректор Milton Group Яков Кесельман почтительно благодарил Давида, называя его отцом компании, и вручил ему подарок вместе с тортом. Как сообщил бывший на вечеринке заявитель о коррупции, Давид — это Давид Тодуа. (Тодуа подтвердил журналистам, что посетил празднество, но якобы лишь как гость Кесельмана. Сам Кесельман журналистам заявил, что с Тодуа не знаком.) Также Кесельман дал понять, что существует более широкая «сеть Milton», когда официально поприветствовал участников вечеринки из Македонии, Албании и Грузии. «В 2019 году мы доказали: мы — компания номер один в Украине. Давайте в новом году докажем, что мы компания номер один в мире!» — призвал Кесельман под одобрительные возгласы сотен сотрудников. |
